Katerina “N”, esposa del diputado local de Movimiento Ciudadano Francisco del Bosque Ramos, fue vinculada a proceso por un juez de Control de Nuevo León dentro de una investigación por el presunto fraude de 38 millones 722 mil 135.22 pesos en perjuicio de un empresario.

La información forma parte de una ficha técnica de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dada a conocer por el despacho Global Jus, representante jurídico de la parte denunciante.

El expediente describe una serie de operaciones que habrían ocurrido entre noviembre de 2018 y 2019, a partir de la creación de una empresa dedicada a la administración y selección de personal.

Las audiencias se realizaron el 23 de octubre de 2026, para la formulación de imputación, y el 29 de octubre, para resolver la vinculación a proceso.

En el caso de Francisco del Bosque Ramos, la audiencia contempló su excusa debido a que actualmente ocupa una diputación local y cuenta con fuero constitucional.

El legislador asumió el cargo como suplente de Mario Soto Esquer, quien anteriormente fue coordinador de la bancada de Morena. Del Bosque Ramos permaneció cerca de tres semanas como diputado independiente antes de incorporarse a Movimiento Ciudadano.

Una empresa y supuestos negocios internacionales

La denuncia señala que el 16 de noviembre de 2018 se constituyó la empresa Empleado Confiable, S.A. de C.V., dedicada a la selección y administración de personal y a la verificación de antecedentes laborales.

En la operación participaron Francisco del Bosque Ramos, Víctor Manuel Flores y el empresario que posteriormente presentó la denuncia.

Según la acusación, se acordó que los gastos de la compañía serían cubiertos en partes iguales por Del Bosque Ramos y el empresario. La constitución quedó registrada ante la Notaría Pública número 127, mediante la escritura 22,923.

A partir de enero de 2019, el denunciante habría recibido información sobre supuestos contratos con empresas extranjeras interesadas en contratar los servicios de Empleado Confiable.

La primera compañía mencionada es ADVISE DATA/iCOVER Group, presuntamente ubicada en París.

El 17 de enero de 2019, se habría informado al empresario que esta compañía requería investigar a mil 200 personas, con un costo de 25 dólares por persona, además de una garantía de 12 mil 500 dólares.

El 21 de enero se habría firmado un contrato con Eduard Deneuve Follie y la víctima transfirió 241 mil 751.25 pesos a una cuenta Banamex terminación *70114258855 a nombre de Katerina “N”.

La denuncia sostiene que la empresa era inexistente y que el contrato habría sido simulado.

Ese mismo periodo se habría solicitado una certificación en Denver, Colorado, por 3 mil 500 dólares. El empresario entregó otros 60 mil pesos el 17 de enero a la misma cuenta.

Más compañías señaladas

El expediente también menciona a EY VERIF GROUP CORPORATION.

Según la denuncia, el 28 de enero de 2019 se comunicó la existencia de un contrato por un millón 200 mil dólares con Henry García, identificado como director de contratos.

Para esa operación se constituyó EMPLEADO CONFIABLE LLC en Estados Unidos el 14 de febrero de 2019.

Además, se habría solicitado una gratificación de 30 mil dólares para Henry García.

El empresario transfirió posteriormente 300 mil pesos el 1 de febrero y un millón 590 mil pesos el 1 de marzo de 2019 a la cuenta de Katerina “N”.

La tercera compañía señalada en la investigación es SAUDI ARABIA BACKGROUND VERIFICATION/GREVES Group.

De acuerdo con la denuncia, entre abril y mayo de 2019 se presentaron diversos contratos internacionales. Uno, fechado el 15 de abril, habría ascendido a seis millones de dólares por 12 meses, con una garantía del 12 por ciento, equivalente a 720 mil dólares.

El 19 de abril se habría firmado otro contrato por 4 millones 32 mil dólares, con una garantía de 483 mil 840 dólares.

El 9 de mayo aparecen dos operaciones adicionales: una por 13 millones 500 mil dólares para Colombia y Argentina, con una garantía de un millón 620 mil dólares, y otra del 20 de mayo por 4 millones 590 mil dólares, con una garantía de 550 mil 800 dólares.

Préstamos para cubrir garantías

Según la parte denunciante, para cubrir las garantías solicitadas se recurrió a diversos créditos.

En algunos de ellos, Francisco del Bosque Ramos habría aparecido como deudor y el empresario como aval solidario.

Entre los financiamientos mencionados se encuentra uno por 6 millones 292 mil 884 pesos, otro por 19 millones 110 mil pesos otorgado por Inmobiliaria Maldomar y tres créditos adicionales que en conjunto superarían los seis millones de pesos.

La denuncia sostiene que los recursos obtenidos mediante estos préstamos fueron depositados en la cuenta de Katerina “N”.

También se realizaron pagos a una supuesta abogada internacional identificada como Gina Takemori, quien habría participado en la revisión y validación de los contratos.

38.7 millones bajo investigación

La ficha señala que los depósitos realizados por el empresario alcanzaron un total de 38 millones 722 mil 135.22 pesos.

El dinero habría sido entregado para cubrir garantías, gastos, gratificaciones, certificaciones, viajes y honorarios relacionados con los supuestos negocios internacionales.

De acuerdo con la denuncia, los recursos fueron concentrados en una cuenta bancaria a nombre de Katerina “N” y posteriormente habrían sido transferidos a una cuenta personal y a cuentas en el extranjero, incluida una del First Abu Dhabi Bank UAE, relacionada en el expediente con Greves Groups.

La investigación deberá establecer si las empresas, contratos y operaciones señaladas realmente existieron y determinar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

Hasta ahora, Katerina “N” está vinculada a proceso, pero no existe una sentencia condenatoria en su contra. En consecuencia, tanto ella como las demás personas señaladas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine lo contrario.